國行警方遭質疑為何不能 追查到詐騙案資金流向?

2022-06-16

(吉隆坡15日訊)公正黨班底谷國會議員法米質疑政府在處理盜用和詐騙案的方式,尤其只有「錢驢」被控,真正的主嫌依然逍遙法外。

他說,2017年至2021年期間共有33億令吉被詐騙盜走,這意味著每年至少有近2萬人、至少6億6000萬令吉被盜,此數目還不包括被詐騙的數額。

「這並不是一個小數目,不幸的事,至今被提控的大多是被騙子操縱的錢驢,而不是詐騙案的主謀。」

「為什麼會發生這種事,政府不能指示銀行們針對資金流向(money trail)進行法務稽查(audit forensik)嗎?」

他解釋,通過對資金來路展開法務稽查,就可以追查被盜走的錢,除了流入錢驢戶頭外,最終獲得那些錢的人是誰。

他以前首相拿督斯里納吉涉及的一馬發展公司(1MDB)案為例,在匯入納吉個人戶頭之前,來自1MDB的資金被匯入了空殼公司,即也可被認為是「錢驢」戶頭。

「若銀行官員可以知道1MDB案中,數十億跨過各國和金融機構的資金來路,國家銀行和武吉阿曼怎麼會無法確認是誰接受了這些被盜用的資金?並將這些詐騙頭子帶上法庭?」

「詐騙案中10萬名受害者的公理何在?這33億令吉去了哪裡?被用作貪污活動或其他罪案了嗎?」


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