根據控狀，這10名年齡介於29至51歲被告，因將名下本地銀行的戶口租借給他人，被發現存入不同數額的款項，但被告無法解釋該筆存款來歷，因此牴觸《1955年微型罪案法令》第29(1)條文（擁有來歷不明之物）。
在上述條文下一旦被定罪，被告可面對罰款不超過1000令吉，或監禁不超過1年，或兩者兼施。
所有被告在聆聽控狀後認罪，推事判處所有被告各別1000令吉罰款，如果無法繳付罰款，則以3個月監禁刑罰替代。
根據報導，一名私立學院男講師是於今年2月20日接獲聲稱為稅收局官員的電話，聲稱有一間登記在事主名下的公司拖欠稅務，要求事主配合調查。
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事主按照騙子的指示，將戶頭詳情透露給對方，同月份將25萬令吉的銀行儲蓄及土著信託基金存款，轉入對方指定的銀行戶頭。
事主隨後到銀行查詢時，赫然發現銀行戶頭餘下700萬令吉存款遭人轉入5個不同的銀行戶頭。