克隆公司投資騙局　騙取總額2470萬令吉

2022-06-01 緣分

（吉隆坡31日訊）證券監督委員會（SC）針對10 起「克隆公司」騙局的調查顯示，從154份銀行帳單流向，至少有2470 萬令吉已經流入了詐騙集團主謀的手中。

證券監督委員會今日發文告指出，調查結果顯示，此類詐騙案的主要受害者，通常是想要付出少量資金，並期望在短時間內獲得巨額回報的「投資者」。

證監會表示，「克隆公司」是指那些冒充合法或許可實體的公司，包括濫用上市公司的名稱和徽標、公司證書和網站，以欺騙投資者和募集資金。

「鑒於大多數受害者只損失了少量金錢，許多人不願出面與證監會合作。」

證監會表示，這些騙局通常涉及在社交媒體上發布廣告，以保證高回報，並看似由「持牌中介」管理的投資方案來吸引投資者。

「除此之外，大量的「代理人」被用來欺騙潛在的受害者，一旦受害者點擊提供的連結，就會通過 WhatsApp 來招攬投資。然後，他們要求受害者將用於「投資計劃」的資金存入騾子帳戶（mule account）的銀行戶口。」

文告指出，當局調查過程中，至少確定了 32 名騾子帳戶持有人。

「由於受害者人數眾多，運營商產生了大量非法收益。其中一個騙局在6個月內通過一個騾子帳戶流入約 360 萬令吉。」

文告說，在確定的 24 名受害者中，有 15 人拒絕與證監會合作；證監會目前正在審查現有證據，並考慮各種執法方案。

證監會敦促投資者在評估投資機會時保持警惕，檢查投資中介及公司的合法性。

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