這也是大馬武吉安曼商業罪案局接獲的最大宗騙局款額投報。消息披露，當銀行職員發現事主曾向外人透露個人及銀行戶頭資料，一度忠告對方留意，可能墜入「澳門騙局」。事主拒絕相信並反駁，稱「誰說我被騙？老千才騙你。」
武吉安曼罪案調查局（網絡罪案及多媒體）副總監維特高級助理總監對《中國報》證實此案。他說，華裔事主（61歲，退休人士）來自檳州，曾是某家能源公司創辦人。
他說，事主在2021年11月，接獲一通自稱銀行「官員」來電，對方指事主在銀行註冊的信用卡，疑遭盜用從事不法活動。
事主否認，詐騙份子將事主來電轉接給另一名自稱國家銀行的官員接聽。「官員」指示事主配合調查，必須告知個人和銀行戶頭資料。隨即今年1月份，詐騙集團再度藉詞協助調查，誘騙事主披露銀行發送至手機的銀行轉帳驗證碼（TAC）。
戶頭遭凍結才發現「神秘轉帳」 直到今年4月末，事主才發現本身2個銀行戶頭被銀行凍結。而2個戶頭存款，原來從去年尾至今年4月期間，多次遭神秘轉帳到不明人士戶頭，損失共達2100萬令吉。
警方接獲事主投報，目前援引刑事法典420（欺騙、不誠實誘騙受害者）條文調查。
銀行有義務勸誡 但不能越權中斷交易 另一方面，本地一家銀行網絡科技部職員向《亞視新聞東南亞》披露，億萬富翁個案數目確實驚人，相信詐騙集團追蹤搜查事主資料已有一段日子，擇機下手。
職員指出，當銀行監測有可疑轉帳紀錄，履行義務勸誡提醒客戶防範，並不賦予權力能中途截斷客戶交易匯款。
「在轉帳途中無法確鑿判斷交易屬於合法與否，冒然截斷客戶轉帳交易，日後或引發不必要爭議或金錢損失。客戶時刻提升風險防範意識，關注自己戶頭狀況，切勿隨意泄露個人資料。」
職員解釋，匯款過程中對接不同銀行。每家銀行個別設置本身軟硬體，處理資料庫存系統。除非事主察覺戶頭交易可疑和報案，警方有權利開啟銀行系統進行內部資料對比核查。
「舉例說，事主存款從甲方銀行戶頭，轉帳乙方銀行。即使甲方銀行認為轉帳交易不尋常，基於受限於個人資料保護法令，雙方銀行沒有權力擅自截斷相關交易，因沒有真憑實據判斷那是詐騙集團所為。此種情況，只能等待事主察覺有異，由對方通知銀行和報案，採取相應介入行動。」
詐騙集團科技走尖端，銀行網技部門積極應對，經常組合委員會研討對策，加強銀行防火牆系統。
有些銀行實施銜接鏈措施，不一定採用傳統式驗證碼TAC措施，同時另外要求客戶進行高額轉帳之前，使用手機下載官方銜接鏈，二度確認交易後才能實行轉帳程序。