小米涉非法匯款　遭印度扣押逾7億美元

2022-05-01 緣分

印度聯邦打擊金融犯罪機構指，由於中國科技公司小米（Xiaomi）涉嫌向外國實體企業非法匯款，當局已從小米集團在印度當地的銀行帳戶扣押7億2500萬美元（約31.5億馬幣）。

路透社報導，印度負責打擊金融犯罪的機構執法局（Enforcement Directorate）上周六（4月30日）發布聲明，當局一直在調查小米集團涉嫌違反印度外匯法的商業行為。

聲明指，調查顯示小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited，簡稱「小米印度」）於2014年開始在印度開展業務，並從2015年開始以支付特許權使用費的名義向3個外國實體匯出大筆資金，包括一個小米集團實體企業，涉及金額相當於555億印度盧比的外幣。

聲明稱，該公司還向銀行提供了「誤導性信息」，這違反了「外匯管理法」的相關規定。

執法局說：「以權利金為名的如此龐大資金，是依照他們中國母集團的實體指示所匯出。」目前，執法局已扣押了這家公司的銀行帳戶資產。

小米同日發表聲明強調，該公司遵守印度所有法律，並且完全遵守各項規定，重申公司正在配合印度當局調查，確保澄清任何誤解。

印度執法局此次的行動代表著對於小米集團的審查範圍擴大，在當局另一起調查中，小米集團因為涉嫌逃稅，他們的印度辦公室於去年12月遭到突襲搜查。

路透社4月12日曾報導，稱作為董事會調查的一部分，小米前印度負責人賈恩（Manu Kumar Jain）在本月早些時候已被傳喚，接受調查人員的訊問。賈恩現在是小米駐杜拜的小米全球副總裁。

報導表示，作為調查的一部分，印度執法局還要求該公司提供有關外國資金、股權和資金模式、財務報表以及經營該業務的主要高管詳細信息。