美國司法部已與盧愛璇達協議 追回與1MBD相關的資產

2024-07-24     緣分

美國司法部已與盧愛璇達協議 追回與1MBD相關的資產

(吉隆坡24日訊)美國與一馬發展有限公司前法律顧問盧愛璇達成協議,以追回一幅畢卡索畫作和一個涉嫌盜取1MDB資金的瑞士銀行帳戶。

美國司法部證實,已與盧愛璇達成的協議,並提及並不解除對她的任何刑事提控。

該部也表示,已對其他據稱由在逃金融家劉特佐利用1MDB資金購買的資產,如鑽石珠寶和由畢卡索、梵谷、莫奈及巴斯奎特等藝術家的作品皆獲得了沒收令。

美國司法部補充道,在此次和解之前,美國已歸還或協助追還給馬來西亞超過14億美元(約合65億令吉),與國際洗錢、挪用公款和賄賂相關的資產。

劉特佐在美國面臨刑事指控,據稱他共謀洗錢從1MDB挪用的數十億美元,並共謀違反《海外腐敗法》,據稱向多名馬來西亞和阿聯官員行賄。

他還面臨與2012年美國總統選舉相關的外國競選捐款犯罪指控。

據稱,劉特佐策劃了1MDB的資金掠奪,針對他的沒收令基於另外兩起案件中的和解協議,並解決了在美國提起的另外三起民事沒收案件,司法部表示,這些資產的總價值,包括從盧愛璇處追回的資產,估計接近8500萬美元(約合3.97億令吉)。

此前,司法部已對多項資產提起民事沒收案件,聲稱這些資產是劉特佐及其共犯使用據稱從1MDB挪用的資金購買的。

據稱,從2009年至2015年,1MDB的高層官員及其同夥,包括劉特佐和盧愛璇通過一個涉及國際洗錢和賄賂的犯罪陰謀,挪用了超過45億美元(約合210億令吉)的資金。

上周一(22日),來自洛杉磯的一名聯邦法官命令劉特佐沒收為其母親從紐約著名設計師羅蘭施瓦茨(Lorraine Schwartz)處購買的3顆「無瑕」鑽石。


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