詐騙超過176億 「失蹤加密女王」成FBI十大通緝犯中唯一女性

2022-07-01

(華盛頓1日訊)英國廣播電台(BBC)報導,被稱為「失蹤加密女王」(Missing Cryptoqueen)的伊格納托娃已被列入美國聯邦調查局(FBI)的十大通緝要犯名單。

台灣《聯合報》引述BBC報導,出身保加利亞的40多歲婦女伊格納托娃,因涉嫌參與經營名為「維卡幣」(OneCoin)的加密幣騙局而受到通緝,並被控詐騙受害者超過40億美元(約176億3273萬令吉)。

根據報導,維卡幣是一個自稱的加密幣,約在2014時開始,如果買家賣給更多的人,就會提供他們佣金,但實際上一文不值,也從未受到應用於其他加密幣的區塊鏈技術保護。聯邦檢方就指出,維卡幣本質上就是偽裝成加密幣的龐式騙局。

調查人員於2017年開始逼近伊格納托娃,並獲簽發逮捕令,但她自那時起就一直下落不明。紐約南區聯邦檢察官威廉斯表示,伊格納托娃利用加密幣初期的狂熱投機買賣,完美地安排了詐騙計畫的時間。

伊格納托娃於2019年被控犯下電匯詐欺(Wire Fraud)與證券詐欺在內的8項罪名,FBI在6月30日發布的通緝公告表明,提供10萬美元(約44萬910令吉)的懸賞,徵求任何有助於逮捕伊格納托娃的訊息。據報導,伊格納托娃也是FBI十大通緝要犯名單上的唯一一位女性。

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多年以來一直關注此案的巴特利特在BBC播客調查節目上揭露這起加密貨幣騙局,使全球關注伊格納托娃。FBI於周四宣布,伊格納托娃被捕的機率增加了。

巴特利特說:「這可能是自2017年10月伊格納托娃失蹤以來此案的最大進展。」他表示,追蹤伊格納托娃之所以如此困難的原因之一,源自她失蹤時至少帶著5億美元(約22億455萬令吉)的巨款,幫助她躲避法律的制裁。

「我們還認為她有高質量的假身份文件,並改變了她的外表。」他補充說,同時也提出了她甚至可能已經不在世的可能。

伊格納托娃最後一次被目擊是在2017年,登上了從保加利亞飛往希臘的航班,此後便失去消息。

麥克亞當是維卡幣騙局的受害者之一。她早在2019年就告訴BBC,她和身邊的親友因此損失了25萬歐元(約115萬2391令吉)。

麥克亞當說,她是透過朋友了解到這個不容錯過的投資機會,於是她加入了維卡幣的網絡研討會。

在接下來的一個多小時里,她仔細聆聽了人們興奮地對這新的加密貨幣進行熱烈討論,以及它如何能改變她的財富狀態。

麥克亞當說,所有人都「充滿激情」,整個研討會中不斷有人告訴她說,「你很幸運,你現在就能看到這個網絡研討會。你在這樣一個早期階段,它只是會像比特幣一樣發展,它將會變得更大。」

麥克亞當說,她花了幾個月時間才意識到這是一場騙局。

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