兩名巫裔被告被控上北海地庭時，皆否認罪名，案件定於8月1日過堂。
首被告莫哈末納斯里（36歲）和次被告阿都瓦哈（53歲）分別被押上北海第一地庭和第二地庭，面對30項牴觸2013年金融服務法令的指控。
首被告共面對28項控狀，指被告在2019年2月至2020年6月期間，在沒有獲得2013年金融服務法令第10條文下批准合法執照，向受害者收取存款，因此牴觸該法令第137（1）條文，並可在137（2）條文下被判刑。
此外，首被告也面對2項控狀，指被告在沒有獲得2013年金融服務法令第10條文下批准合法執照，與另一名巫裔男子阿都瓦哈串通，向受害人收取存款，因此牴觸刑事法典第109條文，並可在2013年金融服務法令第137（2）條文被判刑。
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一旦罪成，可被判高達5000萬令吉罰款，或監禁最高10年，或兩者兼施。
次被告則面對28項控狀，指被告在沒有獲得2013年金融服務法令第10條文下批准合法執照，與另一名巫裔男子莫哈末納斯里串通，向受害人收取存款，因此牴觸刑事法典第109條文，並可在2013年金融服務法令第137（2）條文下被判有罪。
次被告同時面對另兩項控狀，指被告在沒有獲得2013年金融服務法令第10條文下批准合法執照，向受害人收取存款，因而牴觸該法令第137（1）條文，並可在137（2）條文下被判有罪。
第一地庭法官諾哈雅蒂聆聽後，讓首被告及次被告分別以5萬5000令吉9萬5000令吉和及1名擔保人保外候審。
至於第二地庭法官諾艾妮則讓首被告及次被告分別以11萬7000令吉和7萬1000令吉及1名擔保人保外，兩名被告也需交出護照予法庭扣留。